公司名稱：弘憶股 (3312)
主 旨：弘憶股董事會(huì)決議召開(kāi)一○九年股東常會(huì)日期及相關(guān)事宜(新增議案項(xiàng)目)
發(fā)言人：林哲仁
說(shuō) 明：
1.董事會(huì)決議日期:109/05/11
2.股東會(huì)召開(kāi)日期:109/06/24
3.股東會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)瑞光路399號(hào)(自由廣場(chǎng)大樓1樓東側(cè)會(huì)議室)
4.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng):
(一)本公司108年度營(yíng)業(yè)報(bào)告。
(二)108年度審計(jì)委員會(huì)審查報(bào)告書(shū)。
(三)108年度董監(jiān)事及員工酬勞分配情形報(bào)告。
(四)有關(guān)本公司擔(dān)保弘憶(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司向富邦華一銀行有限公司 虹橋支行
（以下簡(jiǎn)稱為富邦華一）申請(qǐng)授信一案報(bào)告。(新增)
5.召集事由二、承認(rèn)事項(xiàng):
(一)本公司108年度決算表冊(cè)案。
(二)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項(xiàng):
(一)本公司108年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會(huì)議事規(guī)則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項(xiàng):無(wú)。
8.召集事由五、其他議案:無(wú)。
9.召集事由六、臨時(shí)動(dòng)議:無(wú)。
10.停止過(guò)戶起始日期:109/04/26
11.停止過(guò)戶截止日期:109/06/24
12.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):
依公司法第172條之1規(guī)定，本公司擬訂於109年4月17日起至109年4月27日止受理持股
1%以上股東就本次股東常會(huì)之提案，凡有意提案之股東請(qǐng)於109年4月27日17時(shí)前依規(guī)
定辦理提案手續(xù)並敘明連絡(luò)人及方式，以備董事會(huì)審查及回覆審查結(jié)果，受理提案處
所：弘憶國(guó)際股份有限公司（地址：臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)瑞光路188巷51號(hào)4樓，電話：02-
2659-9838）。
本次股東會(huì)委託書(shū)統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證機(jī)構(gòu)為群益金鼎證券股份有限公司股務(wù)代理部。