董事會組織與職責

董事會組織與職責

董事會主要職責在於訂定與監(jiān)督公司長、中、短期營運目標及經(jīng)營績效之提升，提供經(jīng)營團隊策略指導(dǎo)並督導(dǎo)公司遵循各項法令，以確保股東與利害關(guān)係人之權(quán)益。

董事會成員

 

職 稱 姓名 主要經(jīng)（學）歷 主要現(xiàn)職
董事長暨執(zhí)行長 德捷投資股份有限公司法人代表人:葉佳紋 成功大學礦油系畢業(yè)
政治大學企研所企家班第12屆結(jié)業(yè)
 Tulane University MBA		 闊德工業(yè)(股)公司董事長
西德有機化學藥品(股)公司董事長
恆捷科技(股)公司董事長
德桃創(chuàng)業(yè)投資(股)公司董事長
GW Electronics Company Limited (弘威電子有限公司)董事
瑞雲(yún)資訊(股)公司董事長
昌昱生技醫(yī)藥(股)公司董事長
德捷投資(股)公司董事長
恆軒(股)公司董事長
精聯(lián)電子(股)公司董事長
足源實業(yè)股份有限公司董事
天脈科技股份有限公司董事
瑞音生技醫(yī)療器材股份有限公司董事長
精技電腦股份有限公司董事長
UAV、UEV、UJH、UCV、UAH、UEH、UIH董事(法人代表)
UTC董事長
UTA、UTI董事
董事 德捷投資股份有限公司法人代表人：劉彥輝 交通大學電信工程研究所
弘憶國際(股)公司執(zhí)行副總		 弘憶國際(股)公司總經(jīng)理
瑞音生技醫(yī)療器材股份有限公司總經(jīng)理
董事 德捷投資股份有限公司法人代表人：葉柏君 成功大學交通管理科學系物流組與電信組學士
美國哥倫比亞大學土木營建工程管理學碩士
美商CHROBINSON(NASDAQ:CHRW)上?？偛坎呗怨芾聿块T項目協(xié)調(diào)員
凱基投顧研究部副理		 弘憶國際(股)公司幕僚長
弘憶國際(股)公司董事長特助
弘憶國際(股)公司薪酬部主管
精技電腦(股)公司董事
精聯(lián)電子(股)公司董事
董事 德捷投資股份有限公司法人代表人：王國璋 淡江大學管理科學研究所碩士   
臺灣工業(yè)銀行經(jīng)理		 精聯(lián)電子(股)公司董事
董事 德捷投資股份有限公司法人代表人：沈哲生 交通大學電信工程研究所碩士
江川科技(股)公司專案經(jīng)理
德宏管顧(股)公司投資部協(xié)理
     		 德捷投資(股)公司投資部副總經(jīng)理
獨立董事 詹森 清華大學電機工程系
政治大學企業(yè)管理研究所
飛利浦半導(dǎo)體行銷經(jīng)理
偉訓科技事業(yè)部主管
全漢電子(股)公司產(chǎn)品行銷長
兆漢科技(股)公司董事
巨安長齡股份有限公司監(jiān)察人		 宜卡逽國際有限公司董事長
微笑品牌發(fā)展中心品牌講師
國立交通大學兼任講師
弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員
弘憶國際(股)公司審計委員會委員
弘憶國際(股)公司永續(xù)發(fā)展委員會委員
獨立董事 柯炎輝 東吳大學會計系
東吳大學會計研究所
政大企業(yè)家班
東吳會計系講師
交大財務(wù)金融研究所助理教授
經(jīng)濟部公務(wù)人員專業(yè)研究中心主講
智基科技股份有限公司 董事/副總經(jīng)理/大陸總經(jīng)理
進階生物科技股份有限公司獨立董事		 科林儀器(股)公司董事長特助
佳尼特教育基金會董事
晶訊科技(股)公司董事
三聯(lián)科技(股)公司獨立董事
三聯(lián)科技(股)公司薪酬委員會委員
三聯(lián)科技(股)公司審計委員會委員
進階生物科技(股)公司獨立董事
進階生物科技(股)公司薪酬委員會委員
進階生物科技(股)公司審計委員會委員
弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員
弘憶國際(股)公司審計委員會委員
弘憶國際(股)公司永續(xù)發(fā)展委員會委員
獨立董事 李偉彰 國立臺灣大學地質(zhì)學研究所碩士
上伸(股)公司副理
中國砂輪企業(yè)(股)公司鑽石事業(yè)部總經(jīng)理		 中國砂輪企業(yè)(股)公司鑽石事業(yè)部總經(jīng)理
中國砂輪企業(yè)(股)公司董事
弘憶國際(股)公司審計委員會委員
弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員
弘憶國際(股)公司永續(xù)發(fā)展委員會委員
獨立董事 周鐘麒 美國科羅拉多州立大學數(shù)學碩士
中華電信公司董事長室資深顧問
威寶電信(股)公司總經(jīng)理		 弘憶國際(股)公司審計委員會委員
裕隆汽車製造(股)公司審計委員會委員
裕隆汽車製造(股)公司薪酬委員會委員
裕隆汽車製造(股)公司永續(xù)發(fā)展委員會委員
裕融企業(yè)(股)公司獨立董事
裕融企業(yè)(股)公司薪酬委員會委員
佳格食品(股)公司獨立董事
佳格食品(股)公司薪酬委員會委員

多元化政策之具體目標與落實情形

本公司董事之選舉採「候選人提名制度」，本公司董事候選人係由董事會提名，並經(jīng)審查資格通過後送請股東會選任之。本公司已於「公司治理實務(wù)守則」第二十條訂定董事會成員組成應(yīng)考量多元化，並就本身運作、營運型態(tài)及發(fā)展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業(yè)知識與技能：專業(yè)背景（如法律、會計、產(chǎn)業(yè)、財務(wù)、行銷或科技）、專業(yè)技能及產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷等。。

董事會專業(yè)性及獨立性

董事會成員應(yīng)普遍具備執(zhí)行職務(wù)所必須之知識、技能及素養(yǎng)。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應(yīng)具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務(wù)分析能力。

三、經(jīng)營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產(chǎn)業(yè)知識。

六、國際市場觀。

七、領(lǐng)導(dǎo)能力。

八、決策能力。

本公司已於2022年6月23日股東常會全面改選，及2023年6月19日股東會增選董事一席及獨立董事一席，現(xiàn)任董事會由九位董事組成，包含四位獨立董事、一位女性董事及三位具員工身份董事，占全體董事成員比例分別為44%、11%及33%。

董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

多元管理目標     達成情形   
    獨立董事四位        達成   
    女性董事一位        達成   
    適足多元化之專業(yè)知識及技能與專業(yè)背景        達成   

董事會多元性

董事會成員多元化政策落實情形如下：

基本條件與價值:

姓名 職稱 國籍 性 別 兼任 本公司員工 年齡分佈(歲) 獨立董事 任期年資
31 至 40 41 至 50 51 至 60 61 至 70 71 至 80 3年 以下 3 至 9 年 9年 以上
德捷投資股份有限公司代表人：葉佳紋 董事長 中華民國 男 V       V        
德捷投資股份有限公司代表人：劉彥輝 董事 中華民國 男 V     V          
德捷投資股份有限公司代表人：葉柏君 董事 中華民國 女 V V              
德捷投資股份有限公司代表人：王國璋 董事 中華民國 男       V　          
德捷投資股份有限公司代表人：沈哲生 董事 中華民國 男       V　          
詹森 獨立董事 中華民國 男       V         V
柯炎輝 獨立董事 中華民國 男         V   V    
李偉彰 獨立董事 中華民國 男       V     V    
周鐘麒 獨立董事 中華民國 男           V V    

專業(yè)背景、專業(yè)知識與技能：

姓名 職稱 專業(yè)背景 專業(yè)知識與技能
會計 產(chǎn)業(yè) 財務(wù) 營運判斷能力 會計財務(wù)能力
經(jīng)營管理能力
危機處理能力
產(chǎn)業(yè)知識		 國際市場觀 領(lǐng)導(dǎo)能力 決策能力
德捷投資股份有限 公司代表人：葉佳紋 董事長 V V V V V V V V V V V
德捷投資股份有限 公司代表人：劉彥輝 董事 　 V 　 V V V V V　 V V V
德捷投資股份有限 公司代表人：葉柏君 董事 　 V 　 V 　 V V V V V V
德捷投資股份有限 公司代表人：王國璋 董事 　 V 　 V V V V 　V V V V
德捷投資股份有限 公司代表人：沈哲生 董事 　 V 　 V V V V 　V V V V
詹森 獨立 董事 　 V 　 V V V V 　V V V V
柯炎輝 獨立 董事 V V V V V V V V V V V
李偉彰 獨立 董事 　 V 　 V V V V 　V V V V
周鐘麒 獨立 董事   V   V V V V V V V V

公司治理