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公告本公司董事會(huì)決議召開(kāi)一一四年股東常會(huì)日期及相關(guān)事宜

重大訊息公告 - 2025/03/11

1.董事會(huì)決議日期:114/03/11
2.股東會(huì)召開(kāi)日期:114/06/25
3.股東會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)瑞光路399號(hào)(自由廣場(chǎng)大樓1樓東側(cè)會(huì)議室)
4.股東會(huì)召開(kāi)方式(實(shí)體股東會(huì)/視訊輔助股東會(huì)/視訊股東會(huì)
,請(qǐng)擇一輸入):實(shí)體股東會(huì)
5.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng):
(一)本公司113年度營(yíng)業(yè)報(bào)告。
(二)113年度審計(jì)委員會(huì)審查報(bào)告書(shū)。
(三)113年度董事及員工酬勞分配情形報(bào)告。
(四)本公司113年度國(guó)內(nèi)第一次無(wú)擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債執(zhí)行情形報(bào)告。
6.召集事由二、承認(rèn)事項(xiàng):
(一)本公司113年度決算表冊(cè)案。
(二)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項(xiàng):修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項(xiàng):改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競(jìng)業(yè)行為禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時(shí)動(dòng)議:無(wú)。
11.停止過(guò)戶起始日期:114/04/27
12.停止過(guò)戶截止日期:114/06/25
13.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):
依公司法第172條之1,本公司擬訂於114年4月18日起至114年4月28日止受理持股1%以
上股東就本次股東常會(huì)之提案,凡有意提案之股東請(qǐng)於114年4月28日17時(shí)前依規(guī)定辦
理提案手續(xù)並敘明連絡(luò)人及方式,以備董事會(huì)審查及回覆審查結(jié)果,受理提案處所:
弘憶國(guó)際股份有限公司(地址:臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)行忠路57號(hào)2樓,電話:02-2659-
9838)。

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