1.董事會(huì)決議日期:113/04/26
2.股東會(huì)召開日期:113/06/26
3.股東會(huì)召開地點(diǎn):臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)瑞光路３９９號(hào)(自由廣場(chǎng)大樓1樓東側(cè)會(huì)議室)
4.股東會(huì)召開方式(實(shí)體股東會(huì)/視訊輔助股東會(huì)/視訊股東會(huì)
，請(qǐng)擇一輸入):實(shí)體股東會(huì)
5.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng):
(一)本公司112年度營(yíng)業(yè)報(bào)告。
(二)112年度審計(jì)委員會(huì)審查報(bào)告書。
(三)112年度董事及員工酬勞分配情形報(bào)告。
6.召集事由二、承認(rèn)事項(xiàng):
(一)本公司112年度決算表冊(cè)案。
(二)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項(xiàng):無。
8.召集事由四、選舉事項(xiàng):
補(bǔ)選獨(dú)立董事一席案(本次新增)。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事競(jìng)業(yè)行為禁止之限制案(本次新增)。
10.召集事由六、臨時(shí)動(dòng)議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無。