1.董事會(huì)決議日期:113/10/22 2.股東臨時(shí)會(huì)召開日期:113/12/10 3.股東臨時(shí)會(huì)召開地點(diǎn):臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)瑞光路３９９號(hào)(自由廣場大樓1樓東側(cè)會(huì)議室) 4.股東臨時(shí)會(huì)召開方式(實(shí)體股東會(huì)/視訊輔助股東會(huì)/視訊股東會(huì) ，請擇一輸入):實(shí)體股東會(huì) 5.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng):無。 6.召集事由二、承認(rèn)事項(xiàng):無。 7.召集事由三、討論事項(xiàng): (一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)…

1. 原公告日期： 113/09/06 2. 簡述原公告申報(bào)內(nèi)容： 原公告9月5日董事會(huì)決議出租GPU伺服器127臺(tái)予關(guān)係人 (1)52臺(tái) 月度服務(wù)費(fèi)：每月 390,037.50美元(不含相關(guān)稅費(fèi))， 開立發(fā)票日期後七個(gè)工作日內(nèi)支付。 五年服務(wù)費(fèi)總額：23,402,250.00美元(共分60期支付，不含相關(guān)稅費(fèi)) (2)127臺(tái) 月度服務(wù)費(fèi)：每月1,105,674.50美元(不含相關(guān)稅費(fèi))， 開立…

1.董事會(huì)決議或公司決定日期:113/10/01 2.原現(xiàn)金股利發(fā)放日:113/10/03 3.變更後現(xiàn)金股利發(fā)放日:113/10/04 4.變更原因: 本公司現(xiàn)金股利原訂於113年10月3日發(fā)放，如因受颱風(fēng)停班影響， 致金融機(jī)構(gòu)作業(yè)日程需順延，現(xiàn)金股利發(fā)放日將依停班天數(shù)順延發(fā)放。 5.其他應(yīng)敘明事項(xiàng): (1)如未受颱風(fēng)停班影響，將依原訂日期(113年10月3日)發(fā)放。 (2)如受颱風(fēng)影響，致11…

1. 原公告日期： 113/09/06 2. 簡述原公告申報(bào)內(nèi)容： 原公告9月5日董事會(huì)決議出租GPU伺服器127臺(tái)予關(guān)係人 (1)52臺(tái) 月度服務(wù)費(fèi)：每月 390,037.50美元(不含相關(guān)稅費(fèi))， 開立發(fā)票日期後七個(gè)工作日內(nèi)支付。 五年服務(wù)費(fèi)總額：23,402,250.00美元(共分60期支付，不含相關(guān)稅費(fèi)) (2)127臺(tái) 月度服務(wù)費(fèi)：每月1,105,674.50美元(不含相關(guān)稅費(fèi))， 開立…

1.董事會(huì)決議日期:113/09/24 2.股東臨時(shí)會(huì)召開日期:113/10/24 3.股東臨時(shí)會(huì)召開地點(diǎn):臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)瑞光路３９９號(hào)(自由廣場大樓1樓東側(cè)會(huì)議室) 4.股東臨時(shí)會(huì)召開方式(實(shí)體股東會(huì)/視訊輔助股東會(huì)/視訊股東會(huì) ，請擇一輸入):實(shí)體股東會(huì) 5.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng):無。 6.召集事由二、承認(rèn)事項(xiàng):無。 7.召集事由三、討論事項(xiàng): (一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)…

1.標(biāo)的物之名稱及性質(zhì)（如坐落臺(tái)中市北區(qū)ＸＸ段ＸＸ小段土地）: GPU伺服器 2.事實(shí)發(fā)生日:113/9/5~113/9/5 3.交易單位數(shù)量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價(jià)格及交易總金額: 單位數(shù)量：179臺(tái) 4.交易相對人及其與公司之關(guān)係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關(guān) 係人者，得免揭露其姓名）: GMI Computing International Ltd. 關(guān)係人 5.交易相…

1.標(biāo)的物之名稱及性質(zhì)（如坐落臺(tái)中市北區(qū)ＸＸ段ＸＸ小段土地）: GPU伺服器 2.事實(shí)發(fā)生日:113/9/5~113/9/5 3.交易單位數(shù)量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價(jià)格及交易總金額: 單位數(shù)量：179臺(tái) 4.交易相對人及其與公司之關(guān)係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關(guān) 係人者，得免揭露其姓名）: GMI Computing International Ltd. 關(guān)係人 5.交易相…

1.人員變動(dòng)別（請輸入發(fā)言人、代理發(fā)言人、重要營運(yùn)主管(如:執(zhí)行長、營運(yùn)長、 行銷長及策略長等)、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、公司治理主管、資訊安全長、研發(fā)主管、 內(nèi)部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:幕僚長及代理發(fā)言人 2.發(fā)生變動(dòng)日期:113/09/05 3.舊任者姓名、級(jí)職及簡歷:葉柏君/本公司董事長特助及幕僚長 4.新任者姓名、級(jí)職及簡歷:無 5.異動(dòng)情形（請輸入「辭職」、「職務(wù)調(diào)整」、「資遣」、「退…

1.事實(shí)發(fā)生日:113/09/05 2.原公告申報(bào)日期:113/07/09 3.簡述原公告申報(bào)內(nèi)容: GPU伺服器採購及建置費(fèi)用 4.變動(dòng)緣由及主要內(nèi)容: 因伺服器價(jià)格調(diào)整及更新採購機(jī)種，董事會(huì)決議通過採購及建置費(fèi)用 合計(jì)約USD 49,340,620(未稅) 5.變動(dòng)後對公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)之影響:無 6.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無

1.董事會(huì)決議日期:113/09/05 2.股東臨時(shí)會(huì)召開日期:113/10/24 3.股東臨時(shí)會(huì)召開地點(diǎn):臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)瑞光路３９９號(hào)(自由廣場大樓1樓東側(cè)會(huì)議室) 4.股東臨時(shí)會(huì)召開方式(實(shí)體股東會(huì)/視訊輔助股東會(huì)/視訊股東會(huì) ，請擇一輸入):實(shí)體股東會(huì) 5.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng):無。 6.召集事由二、承認(rèn)事項(xiàng):無。 7.召集事由三、討論事項(xiàng): (一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)…

1.事實(shí)發(fā)生日:113/09/05 2.公司名稱:弘憶國際股份有限公司 3.與公司關(guān)係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發(fā)生緣由: 本公司於113年9月5日下午17:30於臺(tái)灣證券交易所召開重大訊息說明記者會(huì)， 新聞稿內(nèi)容如下： 本公司弘憶股(股票代號(hào)3312)今日9月5日董事會(huì)決議通過出租資產(chǎn)予關(guān)係人案。 本公司與GMI Computing Internationa…

符合條款第四條第XX款：12 事實(shí)發(fā)生日：113/09/11 1.召開法人說明會(huì)之日期：113/09/11 2.召開法人說明會(huì)之時(shí)間：14 時(shí) 30 分 3.召開法人說明會(huì)之地點(diǎn)：Zoom直播會(huì)議室ID：97281383219(有意參加者，請洽郭先生02-26599838#1910) 4.法人說明會(huì)擇要訊息：本公司將舉辦2024年第二季法人說明會(huì)，請各位投資人於法說會(huì)前安裝Zoom軟體。電腦端下載…

1.董事會(huì)、股東會(huì)決議或公司決定日期:113/08/08 2.除權(quán)、息類別（請?zhí)钊搿赋龣?quán)」、「除息」或「除權(quán)息」）:除息 3.普通股發(fā)放股利種類及金額: 股東現(xiàn)金股利新臺(tái)幣195,150,546元，每股配發(fā)現(xiàn)金股利新臺(tái)幣1.2元 4.除權(quán)（息）交易日:113/09/05 5.最後過戶日:113/09/07 6.停止過戶起始日期:113/09/08 7.停止過戶截止日期:113/09/12 8.除權(quán)…

1.提報(bào)董事會(huì)或經(jīng)董事會(huì)決議日期:113/08/08 2.審計(jì)委員會(huì)通過日期:113/08/08 3.財(cái)務(wù)報(bào)告或年度自結(jié)財(cái)務(wù)資訊報(bào)導(dǎo)期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30 4.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)收入(仟元):8,574,740 5.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)毛利(毛損) (仟元):468,407 6.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)利益(損失)…

1.董事會(huì)召集通知日:113/07/31 2.董事會(huì)預(yù)計(jì)召開日期:113/08/08 3.預(yù)計(jì)提報(bào)董事會(huì)或經(jīng)董事會(huì)決議之財(cái)務(wù)報(bào)告或 年度自結(jié)財(cái)務(wù)資訊年季:113年第二季。 4.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無

1.董事會(huì)或股東會(huì)決議日期:113/07/09 2.投資計(jì)畫內(nèi)容:採購GPU伺服器 3.預(yù)計(jì)投資金額:GPU伺服器採購及建置費(fèi)用合計(jì)約USD 49,352,050(未稅) 4.預(yù)計(jì)投資日期:待確定後另行公告 5.資金來源:營運(yùn)資金及借款 6.具體目的:本公司為擴(kuò)展業(yè)務(wù)版圖，採取多角化經(jīng)營 7.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無