1.事實(shí)發(fā)生日:113/07/03 2.發(fā)生緣由:依臺(tái)灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)資訊: 4.有無(wú)「臺(tái)灣證券交易所股份有限公司對(duì)有價(jià)證券上市公司重大訊息之查證暨公開(kāi)處理 程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請(qǐng)說(shuō)明）:無(wú)。 5.有無(wú)「臺(tái)灣證券交易所股份有限公司對(duì)有價(jià)證券上市公司重大訊息之查證暨公開(kāi)處理 程序」第11條所列重大訊息說(shuō)明記者會(huì)之情事:無(wú)。 6.完整財(cái)務(wù)資訊請(qǐng)至公…

1.發(fā)生變動(dòng)日期:113/06/26 2.選任或變動(dòng)人員別（請(qǐng)輸入法人董事、法人監(jiān)察人、獨(dú)立董事、自然人董事 或自然人監(jiān)察人）:獨(dú)立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡(jiǎn)歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:周鐘麒 6.新任者簡(jiǎn)歷:裕隆汽車製造(股)公司獨(dú)立董事 7.異動(dòng)情形（請(qǐng)輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動(dòng)原因:補(bǔ)選獨(dú)立董事 9.新任者選任時(shí)持股…

1.發(fā)生變動(dòng)日期:113/06/26 2.功能性委員會(huì)名稱:審計(jì)委員會(huì) 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡(jiǎn)歷:不適用 5.新任者姓名:周鐘麒 6.新任者簡(jiǎn)歷:裕隆汽車製造(股)公司獨(dú)立董事 7.異動(dòng)情形（請(qǐng)輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動(dòng)原因:補(bǔ)選一席獨(dú)立董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23-114/06/22…

1.股東會(huì)決議日:113/06/26 2.許可從事競(jìng)業(yè)行為之董事姓名及職稱: 獨(dú)立董事-周鐘麒 3.許可從事競(jìng)業(yè)行為之項(xiàng)目: (1)裕隆汽車股份有限公司獨(dú)立董事 (2)裕融企業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事 (3)佳格食品股份有限公司獨(dú)立董事 4.許可從事競(jìng)業(yè)行為之期間: 任職本公司董事之職務(wù)期間。 5.決議情形（請(qǐng)依公司法第209條說(shuō)明表決結(jié)果）: 股東會(huì)票決通過(guò)。 6.所許可之競(jìng)業(yè)行為如屬大陸地區(qū)事業(yè)之…

1.股東常會(huì)日期:113/06/26 2.重要決議事項(xiàng)一、盈餘分配或盈虧撥補(bǔ): 通過(guò)承認(rèn)本公司一一二年度盈餘分配案。 票決結(jié)果 贊成：65,030,875權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)91.91% 反對(duì)：38,678權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)0.05% 無(wú)效：0權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)0% 棄權(quán)/未投票：5,682,808權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)8.03% 3.重要決議事項(xiàng)二、章程修訂:無(wú)。 4.重要決議事項(xiàng)三、營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)及財(cái)務(wù)…

1.事實(shí)發(fā)生日:113/05/29 2.發(fā)生緣由:依臺(tái)灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計(jì)) 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 112年第2季至 科目 113年4月 增減％ 113年第1季 增減％ 113年第1季 (IFRS合併自結(jié)數(shù)) (IFRS合併核閱數(shù)) (IFRS合併查核/核閱數(shù)) ======== ======= ====…

1.事實(shí)發(fā)生日:113/05/24 2.公司名稱:弘憶國(guó)際股份有限公司 3.與公司關(guān)係(請(qǐng)輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發(fā)生緣由:依據(jù)「發(fā)行人募集與發(fā)行有價(jià)證券處理準(zhǔn)則」第九條第一項(xiàng)第二款規(guī)定辦理 6.因應(yīng)措施:無(wú)。 7.其他應(yīng)敘明事項(xiàng)(若事件發(fā)生或決議之主體係屬公開(kāi)發(fā)行以上公司，本則重大訊息同時(shí) 符合證券交易法施行細(xì)則第7條第9款所定對(duì)股東權(quán)益或證券價(jià)格有重大影響…

1.事實(shí)發(fā)生日:113/05/16 2.公司名稱:弘憶國(guó)際股份有限公司 3.與公司關(guān)係(請(qǐng)輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發(fā)生緣由:更正核閱報(bào)告類型細(xì)分 6.更正資訊項(xiàng)目/報(bào)表名稱:會(huì)計(jì)師核閱報(bào)告意見(jiàn)類型 7.更正前金額/內(nèi)容/頁(yè)次: (Y)非重要子公司或採(cǎi)用權(quán)益法之投資未經(jīng)會(huì)計(jì)師查核或核閱 8.更正後金額/內(nèi)容/頁(yè)次: (Y)非重要子公司或採(cǎi)用權(quán)益法之投資未經(jīng)會(huì)計(jì)師查…

1.提報(bào)董事會(huì)或經(jīng)董事會(huì)決議日期:113/05/09 2.審計(jì)委員會(huì)通過(guò)日期:113/05/09 3.財(cái)務(wù)報(bào)告或年度自結(jié)財(cái)務(wù)資訊報(bào)導(dǎo)期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31 4.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)收入(仟元):4,030,790 5.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)毛利(毛損) (仟元):215,233 6.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)利益(損失)…

1. 董事會(huì)擬議日期：113/05/09 2. 股利所屬年(季)度：112年 年度 3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發(fā)內(nèi)容： 　(1)盈餘分配之現(xiàn)金股利(元/股)：1.20000000 　(2)法定盈餘公積發(fā)放之現(xiàn)金(元/股)：0 　(3)資本公積發(fā)放之現(xiàn)金(元/股)：0 　(4)股東配發(fā)之現(xiàn)金(股利)總金額(元)：195,150,546 　(5)盈餘轉(zhuǎn)…

1.董事會(huì)召集通知日:113/04/30 2.董事會(huì)預(yù)計(jì)召開(kāi)日期:113/05/09 3.預(yù)計(jì)提報(bào)董事會(huì)或經(jīng)董事會(huì)決議之財(cái)務(wù)報(bào)告或 年度自結(jié)財(cái)務(wù)資訊年季:113年第一季。 4.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無(wú)

1.董事會(huì)決議日期:113/04/26 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無(wú)）擔(dān)保公司債﹞: 弘憶國(guó)際股份有限公司國(guó)內(nèi)第一次無(wú)擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債 3.是否採(cǎi)總括申報(bào)發(fā)行公司債(是/否):否 4.發(fā)行總額:發(fā)行總面額新臺(tái)幣10億元整 5.每張面額:新臺(tái)幣10萬(wàn)元整 6.發(fā)行價(jià)格:依票面金額100%~100.5%發(fā)行 7.發(fā)行期間:3年 8.發(fā)行利率:票面利率0% 9.擔(dān)保品之種類、名稱、金額及約定事項(xiàng):不適…

1.董事會(huì)決議日期:113/04/26 2.股東會(huì)召開(kāi)日期:113/06/26 3.股東會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)瑞光路３９９號(hào)(自由廣場(chǎng)大樓1樓東側(cè)會(huì)議室) 4.股東會(huì)召開(kāi)方式(實(shí)體股東會(huì)/視訊輔助股東會(huì)/視訊股東會(huì) ，請(qǐng)擇一輸入):實(shí)體股東會(huì) 5.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng): (一)本公司112年度營(yíng)業(yè)報(bào)告。 (二)112年度審計(jì)委員會(huì)審查報(bào)告書(shū)。 (三)112年度董事及員工酬勞分配情形報(bào)告。 6.召…

1.發(fā)生變動(dòng)日期:113/04/12 2.選任或變動(dòng)人員別（請(qǐng)輸入法人董事、法人監(jiān)察人、獨(dú)立董事、自然人董事 或自然人監(jiān)察人）:獨(dú)立董事 3.舊任者職稱及姓名:林明杰 4.舊任者簡(jiǎn)歷: 群光電子(股)公司獨(dú)立董事 志聖工業(yè)(股)公司獨(dú)立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡(jiǎn)歷:不適用 7.異動(dòng)情形（請(qǐng)輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動(dòng)原因:個(gè)人生涯…

1.發(fā)生變動(dòng)日期:113/04/12 2.功能性委員會(huì)名稱:審計(jì)委員會(huì)、薪資報(bào)酬委員會(huì)、永續(xù)發(fā)展委員會(huì) 3.舊任者姓名:林明杰 4.舊任者簡(jiǎn)歷: 群光電子(股)公司獨(dú)立董事 志聖工業(yè)(股)公司獨(dú)立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡(jiǎn)歷:不適用 7.異動(dòng)情形（請(qǐng)輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動(dòng)原因:個(gè)人生涯規(guī)劃 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx…

符合條款第四條第XX款：12 事實(shí)發(fā)生日：113/03/29 1.召開(kāi)法人說(shuō)明會(huì)之日期：113/03/29 2.召開(kāi)法人說(shuō)明會(huì)之時(shí)間：14 時(shí) 30 分 3.召開(kāi)法人說(shuō)明會(huì)之地點(diǎn)：Zoom 直播會(huì)議室ID：97211756344(有意參加者，請(qǐng)洽郭先生02-26599838#1910) 4.法人說(shuō)明會(huì)擇要訊息：本公司將舉辦2023年第四季線上法人說(shuō)明會(huì)，請(qǐng)各位投資人於法說(shuō)會(huì)前安裝Zoom軟體。 電…