1.提報(bào)董事會(huì)或經(jīng)董事會(huì)決議日期:112/08/08 2.審計(jì)委員會(huì)通過日期:112/08/08 3.財(cái)務(wù)報(bào)告或年度自結(jié)財(cái)務(wù)資訊報(bào)導(dǎo)期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)收入(仟元):7,061,220 5.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)毛利(毛損) (仟元):321,640 6.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)利益(損失)…

1.董事會(huì)決議日:112/08/08 2.許可從事競(jìng)業(yè)行為之經(jīng)理人姓名及職稱:劉彥輝/總經(jīng)理 3.許可從事競(jìng)業(yè)行為之項(xiàng)目:擔(dān)任瑞音生技醫(yī)療器材股份有限公司總經(jīng)理 4.許可從事競(jìng)業(yè)行為之期間:擔(dān)任本公司經(jīng)理人期間 5.決議情形（請(qǐng)依公司法第32條說(shuō)明表決結(jié)果）: 經(jīng)主席徵詢?nèi)w出席董事，無(wú)異議照案通過。 6.所許可之競(jìng)業(yè)行為如屬大陸地區(qū)事業(yè)之營(yíng)業(yè)者，經(jīng)理人姓名及職稱 （非屬大陸地區(qū)事業(yè)之營(yíng)業(yè)者，以下…

1.股東會(huì)決議日:112/06/19 2.許可從事競(jìng)業(yè)行為之董事姓名及職稱: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 董事-德捷投資股份有限公司代表人 沈哲生 獨(dú)立董事-柯炎輝 獨(dú)立董事-李偉彰 3.許可從事競(jìng)業(yè)行為之項(xiàng)目: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 (1)足源實(shí)業(yè)股份有限公司董事 (2)天脈科技股份有限公司董事 (3)瑞音生技醫(yī)療器材股份有限公司董事長(zhǎng) 董事-德捷投資股份有限公…

1.發(fā)生變動(dòng)日期:112/06/19 2.選任或變動(dòng)人員別（請(qǐng)輸入法人董事、法人監(jiān)察人、獨(dú)立董事、自然人董事 或自然人監(jiān)察人）:法人董事、獨(dú)立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡(jiǎn)歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事：德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生 (2)獨(dú)立董事：李偉彰 6.新任者簡(jiǎn)歷: (1)法人董事：德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生，德捷投資(股)公司投資部…

1.股東常會(huì)日期:112/06/19 2.重要決議事項(xiàng)一、盈餘分配或盈虧撥補(bǔ): 通過承認(rèn)本公司一一一年度盈餘分配案。 票決結(jié)果 贊成：96,503,578權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)98.25% 反對(duì)：10,171權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)0.01% 無(wú)效：0權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)0.00% 棄權(quán)/未投票：1,708,079權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)1.73% 3.重要決議事項(xiàng)二、章程修訂:無(wú)。 4.重要決議事項(xiàng)三、營(yíng)業(yè)報(bào)告書…

1.發(fā)生變動(dòng)日期:112/06/19 2.功能性委員會(huì)名稱:審計(jì)委員會(huì) 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡(jiǎn)歷:不適用 5.新任者姓名:李偉彰 6.新任者簡(jiǎn)歷:中國(guó)砂輪企業(yè)(股)公司鑽石事業(yè)部總經(jīng)理 7.異動(dòng)情形（請(qǐng)輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動(dòng)原因:本公司為強(qiáng)化公司治理，增選一席獨(dú)立董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111…

1.提報(bào)董事會(huì)或經(jīng)董事會(huì)決議日期:112/05/09 2.審計(jì)委員會(huì)通過日期:112/05/09 3.財(cái)務(wù)報(bào)告或年度自結(jié)財(cái)務(wù)資訊報(bào)導(dǎo)期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31 4.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)收入(仟元):3,320,282 5.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)毛利(毛損) (仟元):201,243 6.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)利益(損失)…

1.提報(bào)董事會(huì)或經(jīng)董事會(huì)決議日期:112/05/09 2.審計(jì)委員會(huì)通過日期:112/05/09 3.財(cái)務(wù)報(bào)告或年度自結(jié)財(cái)務(wù)資訊報(bào)導(dǎo)期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31 4.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)收入(仟元):3,320,282 5.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)毛利(毛損) (仟元):201,243 6.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)利益(損失)…

1.事實(shí)發(fā)生日:自民國(guó)112/3/28至民國(guó)112/3/28 2.本次新增（減少）投資方式: 處分透過第三地轉(zhuǎn)投資山東萬(wàn)順禾能源有限公司 3.交易單位數(shù)量、每單位價(jià)格及交易總金額: 不適用 4.大陸被投資公司之公司名稱: 山東萬(wàn)順禾能源有限公司 5.前開大陸被投資公司之實(shí)收資本額: 註冊(cè)資本額人民幣3,000,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營(yíng)…

1. 董事會(huì)擬議日期：112/03/28 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發(fā)內(nèi)容： 　(1)盈餘分配之現(xiàn)金股利(元/股)：2.00000000 　(2)法定盈餘公積發(fā)放之現(xiàn)金(元/股)：0 　(3)資本公積發(fā)放之現(xiàn)金(元/股)：0 　(4)股東配發(fā)之現(xiàn)金(股利)總金額(元)：325,250,910 　(5)盈餘轉(zhuǎn)…

1.董事會(huì)決議日期:112/03/28 2.股東會(huì)召開日期:112/06/19 3.股東會(huì)召開地點(diǎn):臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)瑞光路399號(hào)(自由廣場(chǎng)大樓1樓西側(cè)會(huì)議室) 4.股東會(huì)召開方式(實(shí)體股東會(huì)/視訊輔助股東會(huì)/視訊股東會(huì) ，請(qǐng)擇一輸入):實(shí)體股東會(huì) 5.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng): (一)本公司111年度營(yíng)業(yè)報(bào)告。 (二)111年度審計(jì)委員會(huì)審查報(bào)告書。 (三)111年度董事及員工酬勞分配情形報(bào)告。 (四)…

1.事實(shí)發(fā)生日:112/03/28 2.公司名稱:弘憶國(guó)際股份有限公司 3.與公司關(guān)係(請(qǐng)輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發(fā)生緣由:為償還既有金融機(jī)構(gòu)借款及充實(shí)中期營(yíng)運(yùn)週轉(zhuǎn)金，本公司擬委由 玉山商業(yè)銀行為主辦銀行兼管理銀行籌組總額度美金4,000萬(wàn)元整之聯(lián)合授信， 主辦銀行得於20%範(fàn)圍內(nèi)增減授信額度，授信期間自首次動(dòng)用日起算三年。 6.因應(yīng)措施:不適用 7.其他應(yīng)敘明…

1.提報(bào)董事會(huì)或經(jīng)董事會(huì)決議日期:112/03/28 2.審計(jì)委員會(huì)通過日期:112/03/28 3.財(cái)務(wù)報(bào)告或年度自結(jié)財(cái)務(wù)資訊報(bào)導(dǎo)期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)收入(仟元):19,346,503 5.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)毛利(毛損) (仟元):1,051,088 6.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)利益(…

事實(shí)發(fā)生日：112/03/30 1.召開法人說(shuō)明會(huì)之日期：112/03/30 2.召開法人說(shuō)明會(huì)之時(shí)間：14 時(shí) 30 分 3.召開法人說(shuō)明會(huì)之地點(diǎn)：Zoom直播會(huì)議室ID:99064168162(有意參加者，請(qǐng)洽曾小姐02-26599838#1903) 4.法人說(shuō)明會(huì)擇要訊息：本公司將舉辦2022年第四季線上法人說(shuō)明會(huì)，請(qǐng)各位投資人於法說(shuō)會(huì)前安裝Zoom視訊會(huì)議軟體。 電腦端下載網(wǎng)址：http:…