公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會日期及相關(guān)事宜
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點(diǎn):臺北市內(nèi)湖區(qū)瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側(cè)會議室)
4.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng):
(一)本公司108年度營業(yè)報(bào)告。
(二)108年度審計(jì)委員會審查報(bào)告書。
(三)108年度董監(jiān)事及員工酬勞分配情形報(bào)告。
5.召集事由二、承認(rèn)事項(xiàng):
(一)本公司108年度決算表冊案。
(二)本公司108年度盈馀分配案。
6.召集事由三、討論事項(xiàng):
(一)本公司108年度盈馀轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規(guī)則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項(xiàng):無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時(shí)動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):
依公司法第172條之1規(guī)定，本公司擬訂于109年4月17日起至109年4月27日止受理持股
1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請于109年4月27日17時(shí)前依規(guī)
定辦理提案手續(xù)并敘明連絡(luò)人及方式，以備董事會審查及回復(fù)審查結(jié)果，受理提案處
所：弘憶國際股份有限公司（地址：臺北市內(nèi)湖區(qū)瑞光路188巷51號4樓，電話：02-2659-9838）。
本次股東會委託書統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證機(jī)構(gòu)為群益金鼎證券股份有限公司股務(wù)代理部。